Cumplir AML/KYC a mano es inviable y un error te expone a sanciones y multas. GIRAL hace el screening solo contra las listas que importan y deja todo auditado, sin trabar a tu mesa.
El compliance no puede ser una carpeta que se arma para la inspección: tiene que correr solo, en cada operación, y quedar auditado.
Chequear cada contraparte contra las listas a mano no escala.
Una dirección sancionada o de riesgo puede entrar sin que nadie la vea.
Cuando piden la auditoría, reconstruirla a mano es un caos.
Contra OFAC (SDN y Consolidada), UIF (Res. 11/2011), BCRA (A-5612), PEPs de Argentina y FATF (listas negra y gris).
Cada contraparte queda Habilitada, En observación, Alto riesgo o Bloqueada, con puntaje 0–100.
Riesgo de direcciones Tron y BSC, chequeo pre-envío y reputación de red entre negocios.
Los casos de alto riesgo van a una cola con motivo obligatorio, y hay re-screening nocturno.
Los falsos positivos se resuelven con doble firma ROOT, y queda registrado.
Export CSV por rango para la UIF o el banco, con todo el rastro.
Antes de operar con una contraparte nueva, GIRAL la chequea contra las listas y le pone un veredicto.
Un envío de USDT a una dirección de riesgo queda bloqueado por el Escudo Cripto.
Cuando piden la auditoría AML, se exporta en CSV por rango en un clic.
Una demo de 30 minutos, sin vueltas. Contanos cómo operás y te mostramos cómo se vería en GIRAL.
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